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admin 发表于 2019-2-9 00:34:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
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邹某用华明公司营业执照先从代理商谢某某处购买了1台POS机,加上之前的2台POS机,在没有真实交易的情况下,从事信用卡代还、信用卡套现、信用卡提升额度等业务,从中赚取手续费。随着业务量的增大,邹某等人为了规避银行后台风控及反洗钱监测,先后从POS机代理商徐某某以及某POS机代理商张某某、杨某处共购买和申领了事先绑定好商户信息的POS机共154台。




其中,杨某在明知邹某没有真实交易的情况下,为获取利润,给邹某提供了20台支付平台下的POS机。邹某所购买和申领的POS机交易结算所绑定的银行账户分别为邹某、郭某甲、郭某、鲁某、李某甲、李某等人的银行账户。邹某等人在帮助客户办理网络贷款时,按实际贷款金额收取5%-10%不等的手续费。在代办信用卡时,接申请人申办信用额度的5%-10%收取手续费。在办理信用卡提升额度时,按照持卡人提额的额度收取5%-10%不等的手续费。


在代还信用卡时,根据持卡人欠款金额,邹某等人先用自己名下储蓄卡内的资金分批次归还持卡人欠款,在没有真实交易的情况下,利用持卡人的信用卡在事先办理的POS机上进行刷卡交易,后刷卡套现资金流转到邹某等人绑定在POS机后台的银行账户内,在交易过程中收取信用卡持卡人0.9%-1.3%不等的手续费。在持卡人信用卡套现时,收取0.8%-1.2%不等的手续费。


2016年4月至2017年8月期间,华明公司共为840余名信用卡持卡人办理了信用卡代还及套现业务。后经司法会计鉴定:2016年4月28日至2017年8月28日,汉中华明公司在无实质性业务的情况下,利用其办理的POS机和POS机绑定的涉案人员银行结算账户替持卡人办理POS机刷卡业务的交易额不低于156757767.17元。


此外,2017年6月10日,樊某离开华明公司后,在汉中市汉台区华乐商务中心成立了及时雨金融咨询服务公司,通过网上委托他人申办了7台POS机,从事信用卡代还和非法套现业务,收取持卡人0.9%-1.5%不等的手续费。后经司法会计鉴定:2017年6月17日至2017年10月5日期间,绑定结算账户为樊某、杜某某2人的POS机交易流水西安市交易成功的部分中,交易类型为实时收款的共计1962843.80元。2016年9月21日,邹某与郭某商议后,由邹某、郭某甲、郭某三人注册成立华明信息咨询有限公司(以下简称“华明公司”),郭某担任法定代表人,邹某为公司实际经营人、郭某甲为公司股东。公司陆续招聘了李某、李某甲、鲁某、樊某4名业务员。


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此外,2017年6月10日,樊某离开华明公司后,在汉中市汉台区华乐商务中心成立了及时雨金融咨询服务公司,通过网上委托他人申办了7台POS机,从事信用卡代还和非法套现业务,收取持卡人0.9%-1.5%不等的手续费。后经司法会计鉴定:2017年6月17日至2017年10月5日期间,绑定结算账户为樊某、杜某某2人的POS机交易流水西安市交易成功的部分中,交易类型为实时收款的共计1962843.80元。
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